证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-052 深圳市科思科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"科思科技"或"公司"）第三届 董事会第二十三次会议于 2025 年 7 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会议的通知于 2025 年 6 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事。会议 由董事长刘建德主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理 人员列席本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 一、《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 公司第三届董事会于 2025 年 7 月任期届满。为了保障公司正常运作，根据 公司经营发展需要，公司第三届董事会拟进行换届选举。现提名刘建德先生、刘 宗林先生、沈健 ...