本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-037 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于拟修订公司章程及其附件的公告 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 1 日召开第十届董事会第二十四次会议与第十届监 事会第二十次会议，审议通过《关于修订公司章程及其附件的议 案》。本事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会以特别决 议方式审议。公司现将相关情况公告如下： 一、公司《章程》及其附件的修订背景 根据《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股票上市规则》等相关 规定，公司拟调整公司治理结构，监事会职权由董事会审计委员 会行使，将股东大会变更为股东会，同时结合公司经营管理实际， 修订《章程》，并同步修订《章程》附件《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》，废止《章程》附件《监事会议事规则》。 二、公司《章程》及其附件的修订说明 （一）公 ...