会议通知 - 提前3日通知，紧急或特殊情况经同意不受限[3] - 通知至少含召开时间、地点、方式等内容[7] 会议举行 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[3] 审议事项 - 特定事项经讨论且过半数同意后提交董事会审议[5] - 行使特别职权前需经会议审议且过半数同意[5] 会议记录与档案 - 记录含召开日期、地点等，独立董事需签字确认[7] - 档案保存期限为10年[7] 其他 - 公司保障会议召开，提供条件、资料并承担费用[9] - 出席会议的独立董事有保密义务[9]