会议审议 - 董事会八届四十六次会议于2025年6月30日召开，应到实到董事10人[1] - 审议通过修订《公司章程》暨取消监事会等多项议案，均需提交股东大会审议[1][3][4] - 推选张玮扬等6人、陈爱珍等4人为第九届董事会非独立董事和独立董事候选人，需股东大会审议[5][6] - 变更智慧产业董事，委派李小胜、李鹏韬任董事，吴春桦、刘志涛不再担任[7] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[9] 股东持股 - 李锋持有本公司股票7,049,354股[14] - 应华江持有公司股票7,081,254股，为北京北明伟业控股有限公司董事[17] 任职资格 - 陈爱珍于2002年3月取得上市公司独立董事任职资格[21] - 翟建强、周霖于2025年6月取得上市公司独立董事任职资格[22][24] - 张永泽承诺参加培训并取得独立董事资格证书[26] 合规情况 - 公司不存在违法失信及不得担任董事的情形，符合任职要求[27]