董事会会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长召集[11] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[11] - 临时会议提前两日通知，定期会议提前十日通知[11][12] 董事会会议规则 - 过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[12] - 议案提前十五个工作日送交董事会秘书[7] - 重大关联交易议案需全体独立董事过半数同意[9] - 董事发言不超三十分钟[17] - 逐项表决提案，按提出时间顺序表决[17] - 可举手或记名投票表决，修改事项全体董事过半数通过[17] 人员任免与回避 - 董事和高管任免由提名委员会遴选审核提建议[9] - 关联董事回避表决，无关联董事过半数出席举行会议[21][22] 其他规定 - 会议记录保管期限为十年[25] - 董事长可签署两亿元以下银行借款和贸易融资授信[30] - 董事会费用提出预算纳入财务预算方案[28] - 费用用于董事年度津贴、会议费用等[30] - 董事长办公会由董事长组织，办公室负责会务[31] - 出席人员包括有关董事、高管等[31] - 主要研究公司阶段性重点工作[36] - 三种情形应修改议事规则[33] - 修改后经股东会批准生效[34]