会议信息 - 公司第五届董事会第三次会议于2025年7月2日通讯表决召开[1] - 会议通知于2025年6月25日送达董事[1] - 应出席董事6人，实际出席6人[1] 议案表决 - 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》6票同意，需提交股东大会审议[2] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》6票同意[3]