证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-034 广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议于 2025 年 7 月 2 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 27 日以书 面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符 合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于内部无偿划转子公司股权的议案》 同意公司将所持有的河南广电计量检测有限公司、广电计量检测（合肥）有 限公司、广电计量检测（海南）有限公司全部股权无偿划转至全资子公司广州广 测数字科技有限公司。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《合规管理办法》。 三、备查文件 经与会董事签字并 ...