广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，保证关联交易的公平合理，维护公司及各关联方的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规及《广汇物流股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规范性 文件的规定，制定本制度。 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除 公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同 1 第二条 公司的关联交易应遵循公平、公允、公开和诚实信用的 原则，应当有利于公司的经营和发展，不得损害公司、全体股东特别 是中小股东的合法权益。 第三条 公司及控股子公司、分公司的关联交易均应遵循本制 度。 第四条 公司审计委员会负责对公司的关联交易进行监督管 ...