董事会构成 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名[7] - 独立董事3名，占比不低于1/3 [7] 董事任期与会议 - 董事任期三年，可连选连任[8] - 董事会每年至少开2次会[12] 会议通知 - 定期会议提前10日、临时会议提前5日通知[12] - 定期会议通知变更提前3日书面通知[14] 会议提议与召集 - 特定情形可提议召开临时会议[14] - 秘书48小时内报告董事长，董事长10日内召集[15] 会议举行与表决 - 过半数董事出席可举行会议[17] - 一人一票，提案超半数董事赞成通过[22][24] 其他规定 - 会议记录含多项内容，档案保存超10年[30][33] - 制度自股东会决议通过起执行[35]