广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广汇物流股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事会和董事有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《广汇物流股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制订 本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，遵照相关法律、法 规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定，履行职责。董事会 受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 董事会在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资 产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；决 定公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书 及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的 提名，决定聘任或者解聘公司副 ...