广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一条 为进一步完善广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》及《广汇物流股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"等有关规定,结合公司实际情况，特制定本实施 细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第九条 下列事项应当经独立董事专门会议审议且公司全体独 立董事过半数同意，下列第（四）项至第（七）项应提交董事会审议： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者 核查（行使本条职权的，应当及时披露）； 独立董事应当独立履行职责， ...