会议规则 - 定期或不定期召开，提前三日通知并提供资料，紧急情况可豁免[4] - 过半数独立董事出席方可举行，一人一票，决议需过半数同意[5] 审议事项 - 独立聘请中介等事项需经会议审议且过半数同意[5] 其他规定 - 会议档案保存至少10年[7] - 公司保障资料获取并承担费用，董秘及证券部准备资料[8][9] - 独立董事有保密义务，制度自董事会决议通过执行[9]