广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第二章 独立董事的任职条件 第五条 独立董事最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司董事会成员中应当至少包括 1/3 以上独立董事。公 司聘任的独立董事，至少应包括 1 名会计专业人士（会计专业人士是 指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 第一章 总 则 第一条 为完善广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司的规范运作，保护中小股东及其他相关者的 利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）以及《广汇物流股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...