广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为适应广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序, 加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《广汇物流股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定,结合公司实际情况，特制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负 责对公司长期发展战略、业务及机构发展规划、重大投资决策及其他影 响公司发展的重大事项进行研究并向董事会提出建议。 第四条 战略投资委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 体董事的 1/3 提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略投资委员会设主任委员（召集人）1 名,负责主持委 员会工作，由董事会在委员会成员中选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满 ...