深圳市豪鹏科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以 及规范性文件和《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。公 司设立证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，董事会秘书不能履行职责或董 事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行职责，但在此期间并不当然免除董 事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 第二章 董事会的组成和职责 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与 ...