深圳市豪鹏科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证信息披露的规范性，增强深圳市豪鹏科技股份有限公 司（以下简称"公司"）经营决策的透明度，保护股东利益，依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规和《深圳市豪鹏科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定《深 圳市豪鹏科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人 员，对董事会负责。法律、法规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人 员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书下设董事会办公室，处理董事会日常事务，受董事会秘 书领导并对其负责。 第四条 董事会秘书应当遵守法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，对公司负有诚信、忠实和勤勉义务，不得利用职权损害公司和股东的合法权 益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，无违法犯罪记录； （二）具有大学本科以上学历，有 ...