证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2025-027 吉林吉大通信设计院股份有限公司 第五届董事会2025年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第四次会议于 2025 年 7 月 2 日上午以现场及通讯的方式召开。公司于 2025 年 6 月 28 日以通讯方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 11 名，实际出席董 事 11 名。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长周伟先生主持。 与会董事经过认真审议，通过以下议案： 一、《关于取消监事会并修订<公司章程>部分条款的议案》 经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司实 际情况，公司不再设置监事会；鉴于取消公司监事会，同时根据新《公司法》《上 市公司章程 ...