董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事、1名职工代表董事和1名董事长[4] 经营决策权限 - 交易涉及相关数据占公司对应数据10%以上且部分有绝对金额要求（如营收超1000万元、净利润超100万元等）[8] 财务资助规定 - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，部分情形需提交股东会审议[11] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[13] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[15][16] - 定期和临时会议分别提前10日和3日通知[18] 会议变更与委托 - 定期会议书面通知变更需提前3日，临时会议需全体与会董事认可[19] - 董事因故不能出席可书面委托其他董事[24] 会议召开方式 - 董事会会议以现场为主，也可采用电子通信等结合方式[28] 表决规则 - 董事一人一票，表决意向分三种，不符合要求需重新选[33] - 董事回避表决有相关人数和通过要求[34] - 部分董事认为提案有问题可暂缓表决并提再次审议条件[36] - 提案通过需超全体董事人数半数赞成，另有规定从其规定[39] 提案重审限制 - 提案未通过且条件因素未变，一个月内不再审议相同提案[42] 会议记录与公告 - 会议记录含多项内容及表决结果[44] - 与会董事签字确认，有不同意见可书面说明[46] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前相关人员保密[47] 档案保存与规则说明 - 董事会会议档案保存十年[50] - 规则用词含义及未尽事宜规定[52] - 规则由董事会负责解释修改，报股东会审议[52] - 规则作为附件经股东会通过生效实施及修改[52]