会议信息 - 公司第五届董事会第三次会议于2025年7月2日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年6月25日送达各位董事[2] - 本次会议应出席董事6人，实际出席6人[2] 议案表决 - 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》6票同意通过，需提交股东大会审议[3] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》6票同意通过[4]