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御银股份(002177) - 第八届董事会第八次会议决议公告
御银股份御银股份(SZ:002177)2025-07-02 19:45

第八届董事会第八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》和《上市公司章程指引》等相关法律法规、指引要求,公司拟调整 公司治理结构,监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时结合公司实际经营 管理,修订《公司章程》,废止其附件《监事会议事规则》。 公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会并同意公司经理层或其授权 代表办理相关工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更登记及章程备案最终以 市场监督管理部门核准通过的内容为准。 证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2025-035 号 广州御银科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第八次会议于 2025 年 7 月 2 日 14:00 在公司会议室以现场表决方式召开,召开本次会议的通知 及相关资料已于 2025 年 6 月 27 日以邮件方式 ...