关于修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号： 2025-037号 广州御银科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月2日召开了第 八届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修 订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修 订<股东会累积投票制实施细则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》《关于修订<对外担保决策制度>的议案》《关于修订<关联交易决策制度> 的议案》《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修订<利润分配管 理制度>的议案》《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关 于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》《关于修订<募集资金管理办 法>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订若干公司治理 制度的议案》《关于制定<董事和高 ...