董事会秘书工作细则 广州御银科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《广 州御银科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作 细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指 定联系人，公司应当设立由董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深 圳证券交易所报告。 第二章 任职资格 第四条 法律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关任职资 格的规定，适用于董事会秘书。董事会秘书的任职资格具体要求如下： （一） 具有良好的个人品质和职业道德，无违法犯罪记录； （二） 具有大学本科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上， 熟悉法律、法规、财务、证券等政策； 第 1 页 共 6 页 董事会秘书工作细则 （三） 取得证 ...