董事会秘书任职要求 - 需大学本科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上[4] - 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年不得担任[5] - 最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评不得担任[5] 董事会秘书聘任与离职 - 原任离职后三个月内聘任新的[10] - 拟聘任会议召开五个交易日之前报送材料备案[10] - 深交所收到材料五个交易日内未异议，董事会可聘任[10] - 出现规定情形，董事会应自事实发生之日起一个月内终止聘任[12] - 空缺超过三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[13] 董事会秘书职责与限制 - 尽可能专职，原则上不应由董事长、经理兼任[13] - 兼任其他职务履职受影响，公司应及时调整职务[14] - 对公司负有忠实和勤勉义务[19] 违规处理与责任 - 工作失职等情况公司将采取内部问责措施[16] - 执行职务致他人损害公司担责[19] - 被解聘离任前需接受审查并移交事务[19] 其他规定 - 工作细则经董事会表决通过生效，解释权归董事会[21]