证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-053 雅本化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》等法律法规的 规定，结合实际情况，公司本次对《公司章程》进行修订，决定由董事会审计委 员会承接法律法规规定的监事会职权。自本次股东大会审议通过之日起，黄亮先 生、蒋信义先生及徐涛女士不再担任公司监事。上述人员原定任期为 2025 年 2 月 24 日至 2028 年 2 月 23 日，离任监事后均在公司继续担任其他职务。 公司对黄亮先生、蒋信义先生及徐涛女士在担任公司监事期间为公司所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会 （以下简称"股东大会"）现场会议于 2025 年 7 月 2 日下午 14:30 在上海市浦 东新区李冰路 ...