| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 公司 2025 年第二次临时股东会审议通过并选举产生第五届董事会，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京思特奇信息技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，与会董事一致同意选举吴飞 舟先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第 五届董事会届满之日止。 北京思特奇信息技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 ...