兴欣新材(001358) - 第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码:001358 证券简称:兴欣新材 公告编号:2025-031 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会 议于 2025 年 7 月 3 日(星期四)在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知于 2025 年 6 月 30 日以通讯方式发出。其中,独立董事陈翔宇女士、葛凤 燕女士、顾凌枫先生以通讯方式出席,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。 会议由董事长叶汀先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议,会议形成了如下决议: 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的公告》。 本议案已经董事会战略委员会审议通过。 表决结果如下:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 202 ...