董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[3] - 董事会下设四个专门委员会[12] - 公司设董事会秘书1名[15] 审议规则 - 6种交易情况应提交董事会审议[5] - 特定关联交易应经独立董事同意后履行董事会审议程序[6] - 对外担保须经出席董事会的三分之二以上同意[6] - 财务资助交易需经全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事审议通过[7] 专门委员会 - 审计委员会成员为3名，独立董事2名，由会计专业独立董事任召集人[18] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[13] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策并提建议[13] - 战略委员会召集人由董事长担任[12] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[19] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[21] - 临时会议提前3日书面通知[21] - 定期会议变更需提前3日发书面通知[24] - 会议通知邮件交付邮局第7个工作日送达[24] - 会议需过半数董事出席方可举行[25] - 表决实行一人一票，计名和书面方式[30] - 会议以现场召开为原则，也可视频、电话召开[27] 决议相关 - 审议通过提案须全体董事过半数投赞成票，担保有额外要求[33] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[34] - 部分董事或独立董事可要求暂缓表决[35] - 矛盾决议以时间后形成的为准[34] 其他 - 董事会秘书应在年度终了后四个月内拟就工作报告[42] - 董事长应督促落实决议并检查情况[41] - 总经理工作报告提交董事会定期会议审议[42] - 董事会在三种情形下应修订议事规则[43] - 议事规则经股东会批准生效和修改[43] - 董事长可要求纠正违规决议，不采纳可提开临时会[45] - 议事规则由董事会拟定、解释，股东会批准[45][46]