委员会组成 - 委员会由3名董事组成，2名为独立董事，独立董事占比超1/2并担任召集人[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或1/3以上全体董事提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 例会每年至少召开2次，临时会议委员提议召开，会前5天通知委员[12] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[14] 职责与工作流程 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案[2] - 人力资源部在指导监督下开展工作，董秘协调提供资料[9] - 财务审计后，董高述职或自评，委员会考核提方案报董事会[9] - 根据提案开会，结果报董事会审批[10] - 会议有记录，文件董秘保存，议案结果书面报董事会[20]