证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-046 上海天永智能装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意选举荣俊林先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于董事会完成换届 选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 一次会议（以下简称"本次会议"）于2025年7月3日以现场和通讯方式召开，会 议由董事长荣俊林先生主持。 （二）本次会议通知于2025年6月23日以通讯或专 ...