证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-041 云鼎科技股份有限公司 关于变更董事及补选董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事变更情况 云鼎科技股份有限公司（"公司"）董事王立才先生因工作调整，已申请辞 去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司及控股子公司的 任何职务。 经公司控股股东山东能源集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，同意 提名亓玉浩先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。公司于 2025 年 7 月 3 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过亓玉浩先生担任公司第十一届 董事会非独立董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 公司第十一届董事会任期届满之日止。 二、补选公司第十一届董事会专门委员会委员情况 鉴于公司董事会成员发生变动，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员 会各项工作的顺利开展，充分发挥其职能，根据《中华人民共和国公司法》《云 鼎科技股份有限公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 7 月 3 日召开第十一届 董 ...