董事会秘书设置与职责 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理等职责[7] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[10] 董事会秘书任职与解聘 - 有特定情形人士不得担任董事会秘书[4] - 董事或其他高级管理人员可兼任董事会秘书[8] - 连续三月以上不能履职等情形下，公司应一月内解聘[10] 董事会秘书聘任时间 - 公司应在成立或原任离职后三月内聘任[11] - 空缺超三月，董事长代行职责直至正式聘任[11] 股东会相关 - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知股东[12] - 会前将拟审议议案全文等资料置备于会议地址供股东查阅[14] - 协助董事会依法召集并按通知日期召开股东会[14] - 股东会会议记录应载明多项内容并由董事和记录员签名[14][15] - 及时公告股东会决议并管理保存会议文件和记录[15] 其他 - 董事会秘书需对董事会会议记录签字确认并保管文件[7][12] - 遵守法律法规及公司规章制度[16] - 按要求进行工作总结并报送书面报告[16] - 完成主管部门交办的临时工作[16]