会议召集 - 全体独立董事组成专门会议，定期或不定期召开，正常提前5日通知，紧急可随时通知[5] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集并推举代表主持[8] 会议出席 - 独立董事应亲自出席，不能出席需书面委托，非独立董事可列席无表决权[9] - 会议以现场召开为原则，通讯方式下签字视为出席并同意决议[6] 会议表决 - 表决可书面或举手，每名独立董事一票，记名投票[6] 会议记录 - 记录包含讨论事项情况、意见依据等，独立董事应发表明确意见并签字确认，保存至少十年[8][9] 其他规定 - 公司保证会议召开，提供条件资料，承担费用[9] - 出席独立董事有保密义务，制度经董事会审议通过生效修改亦同[14][10]