证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 公告编号：2025-037 神雾节能股份有限公司 第十届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次临时会议 于 2025 年 7 月 1 日以通讯形式发出会议通知，于 2025 年 7 月 3 日以现场会议结 合通讯会议方式召开。应出席本次会议的董事 8 人，实际出席本次会议的董事 8 人，董事朱林、董郭静、肖敏现场出席会议，董事郭永生、崔博，独立董事王绍 佳、钱传海、丁晓殊以通讯方式出席会议。 会议由董事长朱林先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规 定，神雾科技集团股份有限公司提名余良程先生为公司第十届董事会非独立董事。 该议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于增 补公 ...