一、会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次临时会议 于 2025 年 7 月 1 日以通讯形式发出会议通知，于 2025 年 7 月 3 日以现场会议结 合通讯会议召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人， 其中监事余良程、刘卉子现场出席会议，监事刘秀亭以通讯方式出席会议。 会议由监事会主席余良程先生主持，公司部分董事、高管列席了会议。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 公告编号：2025-038 神雾节能股份有限公司 第十届监事会第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第十届监事会第五次临时会议决议。 特此公告。 本次会议经审议表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 因股票期权激励计划行权导致公司增加注册资本，同时根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管 ...