上海凯鑫分离技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司内部运作程序，明确公司董事会秘书职责和义务，促 进董事会秘书勤勉尽责，提高公司规范运作水平和信息披露质量，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）及其他有关法律、法规、 规范性文件以及《上海凯鑫分离技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二章 任职条件 第二条 董事会设董事会秘书一人，作为公司与交易所之间的指定联络人， 董事会秘书是公司高级管理人员，依据法律、法规、规范性文件、《创业板上市 规则》《创业板规范运作》及《公司章程》等赋予的职权开展工作，履行职责， 对董事会负责，是公司与中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所（以下简称"交易所"）的指定联络人。 第三条 董事会秘书应当熟悉履职相关的法律法规，具 ...