一、董事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于2025 年7月3日（星期四）10:30在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室以现 场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年6月30日通过电话、邮件的方式送 达各位董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名（董事王进女士委托董 事朱伟民先生出席）。 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-041 本次会议由副董事长朱伟民先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， 以投票表决方式通过了以下决议： 佳缘科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第三次会议决议公告 （一）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于修 ...