发行相关时间 - 2024年10月31日召开九届四次董事会审议通过发行相关议案[13] - 2025年4月24日召开九届九次董事会重新审议发行相关议案[14] - 2025年5月29日召开九届十次董事会调整发行方案[14] - 2025年6月11日召开2025年第三次临时股东大会审议通过发行方案[15] 发行基本信息 - 向特定对象发行A股，每股面值1元[17][42] - 发行数量不超过105,032,822股，未超发行前总股本30%[23] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%[21][47] - 发行对象不超过35名特定投资者[45] - 股票限售期为发行结束之日起6个月[24][48] 募集资金情况 - 募集资金不超过96,000.00万元，用于波黑科曼耶山125MWp光伏项目和补充流动资金[26][45] - 2025年5月26日国务院国资委原则同意非公开发行[31] 股权结构 - 截至2025年3月31日，总股本为1,069,806,922股[50] - 截至2025年3月31日，北方公司持股557,222,769股，占比52.09%[50] - 假设发行数量达上限，发行后北方公司持股比例降至47.37%[50] 资产情况 - 截至2025年3月31日，无金额较大财务性投资[51] - 截至2025年3月31日，拥有4宗土地使用权[60] - 截至2025年3月31日，拥有54处房屋所有权，51处有证，3处补办[60] - 截至2025年3月31日，承租41处房屋，27处有证[60] - 截至2025年3月31日，拥有16项注册商标[61] - 截至2025年3月31日，拥有226项已取得专利证书的专利[61] 其他情况 - 控股股东、实控人及大股东所持股份无质押、冻结情况[53] - 前次募集资金已使用完毕，无管理违规情形[74] - 募投项目已获股东大会批准[74] - 募集资金将存放于专项账户[75] - 奥罗拉光电项目公司小股东未同比例提供贷款不损害公司利益[75] - 无未披露重大法律问题[78] - 发行符合相关实质条件，已获现阶段授权和批准，尚需深交所审核和证监会注册[79]