股票简称：韶能股份 股票代码：000601 公告编号：2025-044 广东韶能集团股份有限公司 第十一届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2025年6月 25日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第十八次临时 会议的通知。 （二）公司第十一届董事会第十八次临时会议于2025年7月3日 在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启 金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立董事竹 怀军、卢佳义、莫玲。其中伍阳、徐巍、卢佳义以通讯方式参加会 议。 （四）会议由董事长胡启金主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文 ...