广东韶能集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年7月修订） 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会。各专门委员会对董事会负责，依照公司 章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案提交董事会 审议决定。 公司董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召 集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第二章 任职资格 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东韶能集团股份有限公司（下 称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，更好地维护股 东权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》（下称"《管理办法》"） 等规范性文件及公司《章程》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司 ...