发行方案 - 2025年7月3日公司相关会议审议通过向特定对象发行股票方案，尚需国资主管部门批准等程序[9] - 发行对象为金财投资，以现金认购全部股票，构成关联交易[9] - 发行价格3.96元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 发行股份数量不超过101,010,101股，且不超过发行前公司总股本的30%[10] - 发行对象认购股份自发行结束之日起十八个月内不得转让[11] - 募集资金总额不超过40,000万元，扣除费用后用于补充流动资金[12] 股权结构 - 发行前工业资产为第一大股东，持股14.43%；兆伟恒发为第二大股东，持股11.22%[29][43] - 发行完成后工业资产及金财投资成控股股东，韶关市国资委成实际控制人，合计持股21.75%[12][44] - 兆伟恒发提名董事人数从3人调减为1人，支持工业资产及/或金财投资提名董事从3人增至5人[45] 金财投资情况 - 金财投资注册资本42739.93万元，成立于2015年12月18日[49] - 截至2025年3月31日，资产总额298738.28万元，负债115817.86万元，所有者权益182920.43万元[53] - 2025年1 - 3月，营业总收入13552.55万元，利润总额2425.27万元，净利润2050.10万元[53] 业绩情况 - 2022 - 2024年公司归属于母公司净利润分别为-7425.92万元、-26603.18万元和7669.79万元[104] - 2022 - 2024年公司资产负债率分别为62.88%、64.72%和63.61%[106] - 2024年中期分红总金额为212398964.8元，现金分红占净利润比例为276.93%[119][121] 风险与应对 - 公司面临行业竞争、贸易环境、宏观经济等风险[98][100][101] - 发行存在审批、价格波动、即期回报摊薄等风险[107][108][109] - 公司拟强化主营业务、加强管理、规范资金使用等应对风险[146][147][148] 其他 - 公司制定了2025 - 2027年股东回报规划[12][149] - 工业资产所持股份在特定期间内不得转让（特定划转除外）[156] - 兆伟恒发承诺函在特定条件下生效及有效[159]