股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为7月17日14:30，地点在公司总部五楼会议室[10] - 会议审议议案包括修订《公司章程》并取消公司监事会、增补公司第九届董事会独立董事[10] - 会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，股东只能选一种，重复表决以第一次结果为准[8] 公司章程修订 - 修订《公司章程》主要针对股东权利保护等条款进行增补和完善，完成后公司不再设监事会，其职权由董事会审计委员会行使[15] - 公司已发行股份数为641,783,218股，股本结构为普通股641,783,218股，其他种类股0股[20] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[20] 股东权利与义务 - 连续180日单独或合计持有3%股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[22] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[22] - 投资者持有或与他人共同持有公司已发行股份达5%时，应在3日内报告、通知并公告[23] 董事与高管规定 - 董事原则上任期三年，任期届满可连选连任[32] - 董事忠实义务新增不得侵占公司财产、挪用公司资金等表述[33] - 非任期届满离职的董事离职报告需报上市公司审计委员会备案[33] 公司治理结构 - 董事会由七名董事组成，独立董事人数不少于董事会人数的1/3[34] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[38] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[44] - 公司年度利润分配方案由经理层、董事会提出，独立董事可发表意见[44] - 公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述，提交股东会特别决议通过[45] 其他事项 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[45] - 公司聘用、解聘会计师事务所必须由股东会决定[45] - 公司董事会提名增补吴静桦为第九届董事会独立董事候选人[51]