会议通知与召开 - 提前两天通知全体独立董事，一致同意不受此限[7] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[7] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[7] 会议组织与审议 - 过半数推举召集主持，不履职时可自行召集[8][9] - 关联交易等经会议审议且过半数同意提交董事会[11] - 行使特别职权前经会议审议且过半数同意[11] 会议记录与生效 - 制作会议记录，独立董事签字，秘书办保存[12] - 公司提供便利支持，承担费用[12] - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[19]