思泉新材(301489) - 董事会战略委员会议事规则（2025年7月）
战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名[6] 会议规则 - 每年至少召开一次定期会议[13] - 会议通知提前2天发出[13] - 2/3以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 其他规定 - 委员连续2次不出席视为不能履职[17] - 会议记录保存期为十年[17] - 议事规则经董事会审议通过施行及修改[23]
战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名[6] 会议规则 - 每年至少召开一次定期会议[13] - 会议通知提前2天发出[13] - 2/3以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 其他规定 - 委员连续2次不出席视为不能履职[17] - 会议记录保存期为十年[17] - 议事规则经董事会审议通过施行及修改[23]