| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | 公告编号：临 2025-38 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242936 | 债券简称：25 | 发展 | Y1 | | | 债券代码：243004 | 债券简称：25 | 发展 | Y3 | | | 债券代码：243237 | 债券简称：25 | 发展 | Y4 | | 五矿发展股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次 会议于 2025 年 7 月 4 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 30 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应参与表 决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。本次会议由公司董事长魏涛先 生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 ...