国金证券股份有限公司 关于 曹飞 要约收购 湖北济川药业股份有限公司 之 独立财务顾问报告 二〇二五年七月 独立财务顾问声明和承诺 本部分所述的词语或简称与本独立财务顾问报告书"释义"部分所定义的词 语或简称具有相同的涵义。 国金证券股份有限公司接受湖北济川药业股份有限公司的委托，担任本次要 约收购的独立财务顾问。本报告所依据的有关资料由上市公司、收购人及其一致 行动人等相关机构及人员提供，并由提供方承诺对其所提供的一切书面材料、文 件或口头证言的真实性、准确性和完整性负责，并不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 除上市公司、收购人及其一致行动人等相关机构及人员所提供的相关信息外， 本报告所依据的其他信息均来自公开渠道，包括但不限于上市公司最近三年的定 期报告、资本市场公开数据等。 本报告仅就本次收购人要约收购上市公司事宜发表意见，包括要约收购条件 是否公平合理、收购可能对上市公司产生的影响等。对投资者根据本报告做出的 任何投资决策可能产生的后果，本独立财务顾问不承担任何责任。 截至本独立财务顾问报告出具日，本独立财务顾问与本次要约收购的所有当 事各方没有任何关联关系，本独立财务顾问就本次要约收购发表的有 ...