一、董事会会议召开情况 公司第十一届董事会第十四次（临时）会议通知和材料于 2025 年 7 月 2 日以电 子邮件和电话方式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 7 月 4 日以现场结合通讯方 式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体高级管理人员列席本次会议， 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》等规定。会议由董事长刘超先 生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》 表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 此议案关联董事姚会兰女士、温晶晶女士、王融冰先生、周莹女士回避表决。 证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2025-016 天津海泰科技发展股份有限公司 第十一届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意公司以 9,065.95 万元的价格将全资子公司天津海发方信置地有限公司 100% 股权，转让给关联法人天津 ...