证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-033 上海索辰信息科技股份有限公司 关于修订《公司章程》暨修订、制定公司部分制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 07 月 04 日 召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及 《关于修订、制定公司部分制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》暨修订、制定公司部分制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引》的相关规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会。监事会的职权由董事会审计委员会行 使，《监事会议事规则》相应废止，并拟对《公司章程》进行相应修订；《公司 章程》原附件《股东大会议事规则》修订后的制度名称变更为《股东会议事规 则》，其内容与《董事会议事规则》及部分现行内部治理制度的内容亦同步修订。 同时，根据法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际经营需要，公司 制定了相关的内部治理制度。 ...