证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2025-020 浙江网盛生意宝股份有限公司 第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 （临时）会议于 2025 年 6 月 27 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议由董事长孙德良先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分 讨论，表决通过决议如下： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司 章程>及其附件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公 司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员 会行使。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止， ...