证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-037 鉴于方志刚先生辞职后将导致公司现有董事人数低于《公司章程》规定人数 五名，独立董事人数低于《公司章程》规定人数二名，为保证公司董事会的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，方志刚先生的辞职将在公司 股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，方志刚先生仍将按照有关法律、 法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。 方志刚先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对方 志刚先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选第二届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的情况说明 鉴于独立董事方志刚先生申请辞职，将导致董事会独立董事成员空缺，为保 1 证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查同意，公司 于 2025 年 7 月 4 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选公司 第二届董事会独立董事的议案》，同意 ...