江苏帝奥微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏帝奥微电子股份有限公司董事会，现提名赵怡超 为江苏帝奥微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 江苏帝奥微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏帝奥 微电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明如下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 1 券交 ...

本人赵怡超，已充分了解并同意由提名人江苏帝奥微电子股 份有限公司提名为江苏帝奥微电子股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任江苏帝奥微电子股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： 江苏帝奥微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 1 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-037 鉴于方志刚先生辞职后将导致公司现有董事人数低于《公司章程》规定人数 五名，独立董事人数低于《公司章程》规定人数二名，为保证公司董事会的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，方志刚先生的辞职将在公司 股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，方志刚先生仍将按照有关法律、 法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。 方志刚先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对方 志刚先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选第二届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的情况说明 鉴于独立董事方志刚先生申请辞职，将导致董事会独立董事成员空缺，为保 1 证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查同意，公司 于 2025 年 7 月 4 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选公司 第二届董事会独立董事的议案》，同意 ...

2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职 要求。 综上，我们同意提名赵怡超先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同 意将该议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议。 江苏帝奥微电子股份有限公司董事会提名委员会 江苏帝奥微电子股份有限公司 董事会提名委员会关于第二届董事会独立董事候选 人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求，江苏 帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会对第二 届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，并发表如下意见： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人赵怡超先生的个人履历等相关 资料，未发现其有相关法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任科创板上市 公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入 期的情形，也不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚或惩 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-038 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 7 月 29 日 11 点 00 分 召开地点：上海市闵行区号景路 206 弄万象企业中心 TC 东栋 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 29 日 至2025 年 7 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东会召开日期：2025年7月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 （二） 股 ...

一、审议《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 经公司股东会审议通过后，赵怡超先生将同时担任公司第二届董事会战略与 可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，任 期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 公司董事会于近日收到独立董事方志刚先生提交的辞职报告，方志刚先生因 个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第二届董 事会战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委 员职务。辞职后，方志刚先生将不再担任公司任何职务。 证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-036 江苏帝奥微电子股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）于 2025 年 7 月 2 日以通讯方式向各位董事送达召开第二届董事会第十六次会议的通知， 于 2025 年 7 月 4 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。会议由 董事长 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-035 江苏帝奥微电子股份有限公司 二、回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规 定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进 展情况。现将进展情况公告如下： 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/12/4 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 10,000万元~20,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 589.94 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.38% | | 累计已回购金额 | 11,776.60万元 | | 实际回购价格区间 | 16.96元/股 ...

融资情况 - 公司首次公开发行6305万股，发行价41.68元/股，募资262792.40万元，净额241560.20万元[1] 项目投资 - 募投项目变更实施地点和主体，预计达可使用状态日期延至2027年[4] - 自有资金投资项目总额150000万元，含4个项目[5] - “车规级芯片研发及产业化项目”预计总投资约2.94亿元[6] 增资事项 - 公司拟用2亿元向帝奥微（上海）增资，增资后持股100%[7] - 帝奥微（上海）2024年末总资产76.39万元，净资产和净利润 - 0.01万元[12]

股份回购 - 2023年9月同意用1 - 2亿超募资金回购，已回购7,265,852股[2] - 2024年2 - 3月同意用0.5 - 1亿超募资金回购，已回购4,699,148股并注销[3][4] - 2024年11月同意用0.3 - 0.6亿超募资金回购，已回购1,500,000股[4] - 2024年12月同意用1 - 2亿自有资金及贷款回购，已回购5,800,000股[4] - 2024年股份回购金额225,645,885.50元[8] 利润分配 - 2024年末母公司报表期末可分配利润297,836,040.35元[7] - 拟每10股派现金红利2.2元，预计分派不超51,487,700元[7] - 现金分红和回购金额合计277,133,585.50元[8] 其他 - 预计股权登记日前回购专用账户持14,565,000股不参与分配[5] - 以2025年5月23日收盘价测算，虚拟分派除权除息参考价21.28295元/股，实际21.27000元/股，影响0.06088% [10][11] - 保荐机构认为差异化分红符合规定，不损害公司和股东利益[14]

募资情况 - 首次公开发行6305万股，发行价41.68元/股，募资262792.40万元，净额241560.20万元[1][2] - 承诺募投项目总投资150000万元，拟用募资150000万元[3] 项目调整 - 2024年4月26日调整募投项目，南通变上海，期限延至2027年[3][4] 对外投资 - 2024年4 - 5月与帝奥微（上海）投2.94亿元建车规级芯片项目[5] 增资情况 - 拟用1.7亿募资和3000万自有资金向帝奥微（上海）增资[1][6] - 增资后帝奥微（上海）注册资本增至3亿，帝奥微持股100%[6] 财务数据 - 帝奥微（上海）2024年末总资产76.39万元，净资产 - 0.01万元，净利润 - 0.01万元[8]