股权与股份 - 公司已发行股份数为25272万股，全部为普通股[9] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[9] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[10] 章程修订 - 公司于2025年7月4日召开会议审议通过修订《公司章程》及其附件的议案，需提交2025年第一次临时股东大会审议[1] - 《公司章程》修订不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 《公司章程》新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”等章节[1] 股东权益与义务 - 股东按持股种类享有权利、承担义务，同种类股份股东权利义务相同[11] - 股东可按股份份额获得股利等利益分配[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董高人员致公司损失时可书面请求审计委员会起诉[12] 会议与决议 - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过[26] - 股东大会特别决议需由出席股东所持表决权的三分之二以上通过[27] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[27] 董事会与独立董事 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[38] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需经全体独立董事过半数同意[49] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[50] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[53] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于三年年均可分配利润的30%[56] - 利润分配调整方案需董事会过半数以上表决通过，并经三分之二以上独立董事表决通过，方可提交股东会审议[56][59] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东会决定[60] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[59] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[63]