董事会组成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长一人[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[9] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[9] - 定期和临时会议分别提前10日和5日书面通知[11] 会议变更 - 定期会议变更需原定会议召开日前三日发书面通知[12] - 临时会议变更需事先取得全体与会董事认可并记录[12] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[13] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会可建议撤换[17] 董事长选举罢免 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[7] 会议表决 - 表决实行一人一票[20] - 决议须全体董事过半数通过，特殊情况从规定[20] - 董事回避时，无关联董事相关规定[21] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提请暂缓表决[22] 档案保存与规则生效 - 会议档案保存期限为10年[23] - 规则自股东会审议通过之日起生效[25]