浙江网盛生意宝股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的职责和权限，完善董事会的议事方式和决策程序，促进董事 会规范运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《浙江网 盛生意宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事 长一人。 第四条 董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员 会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考 核委员会、审计委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为 会计专业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员 ...