公司基本信息 - 公司2006年11月23日获批发行1500万股人民币普通股，12月15日在深交所上市[7] - 公司注册资本为25272万元人民币[8] - 公司已发行股份数为25272万股，全部为普通股[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[20] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让期限要求，合计持股不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内处理[26] - 公司董事、高级管理人员任职期间、上市交易一年内及离职后半年内转让股份有规定[29] - 持有公司5%以上股份的股东6个月内买卖股票收益归公司，股东要求董事会执行收回收益期限为30日[31] 股东相关权益与义务 - 股东按持股种类享有权利、承担义务，享有分配股利、参与股东会等权利，承担遵守法规章程、缴纳股金等义务[33][34][41] - 公司控股股东、实际控制人应维护公司利益[43] 股东会相关规定 - 公司年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行，特定情形需召开临时股东会[50][52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会收到提议后有反馈和通知时间要求[52][55] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后需在2日内发出补充通知[62] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定，延期或取消需公告说明原因[63] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[75] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[78] - 关联事项决议须由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的半数以上通过[80] 董事相关规定 - 董事候选人由单独或者合计持股1%以上的股东或者董事会提名委员会提名，累积投票制下股东投票权有计算方式[81][82] - 公司在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[87] - 部分人员不能担任董事，非职工代表董事和职工代表董事任期均为三年，届满可连选连任[89][90] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[90] - 董事违反忠实义务所得收入归公司所有，造成损失应赔偿[91] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长一人[98] 交易与决策审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况应经董事会审议，50%以上等情况应经董事会审议后提交股东会审议[103][104] - 与关联自然人成交金额超过30万元等情况应经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序，与关联人成交金额超过3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%，应及时披露并提交股东会审议[105] - 公司提供担保和财务资助应经全体董事过半数审议通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议，部分情况需提交股东会审议[105][106] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议[108] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，会议记录保存期限为10年[110][111] 独立董事相关规定 - 部分人员不得担任独立董事，独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意，部分事项需经其同意后提交董事会审议[116][120][121] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[140] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[143] - 公司进行现金分红有留存货币资金和重大现金支出等限制条件，符合条件时每年现金分配利润有规定[143][144][145] - 利润分配方案经董事会过半数以上表决且三分之二以上独立董事表决通过，方可提交股东会审议，利润分配政策调整议案需股东会特别决议通过[146][147] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[140] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[149][155] - 公司通知送达日期有不同规定，指定《证券时报》等报纸和巨潮资讯网站为信息披露媒体[159][162] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，减少注册资本后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[164][166] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司，修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席股东所持表决权三分之二以上通过[170]